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Documents justificatifs pour recevoir un virement

Posté: 01 Nov 2017 18:03
par Alexons
Bonjour,
Je suis titulaire d'un compte courant personnel dans une banque européenne. Je désire me faire virer une somme d'argent représentant la commission sur une affaire que j'ai traité en qualité d'apporteur d'affaire. Merci de me prévenir des documents justificatifs à fournir pour faire accepter le virement par ma banque et jouir facilement de mes fonds dans l'avenir. Je signale que je suis novice en la matière.
Bien à vous.

Re: Documents justificatifs pour recevoir un virement

Posté: 28 Déc 2017 12:33
par administrateur
Bonjour,

Les documents à fournir varient selon les montants en cause et devront notamment permettre à justifier la provenance des fonds. Parmi ces justificatifs, des documents personnels pourront être demandés ainsi que le contrat d'apporteur d’affaires. La plupart des informations étant demandées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
N’ayant pas connaissance de tous les éléments relatifs à votre situation et à la transaction, nous ne pouvons apporter de réponse plus éclairée à votre demande. Nous vous invitons pour ce faire à nous contacter au 01 56 79 11 00.

Cordialement,


L’équipe d’Avocats PICOVSCHI.
**la responsabilité du cabinet ne saura être engagée par cette réponse**

Re: Documents justificatifs pour recevoir un virement

Posté: 21 Fév 2019 10:56
par geometry01
Je suis tout a fait d'accord avec votre manière d'aborder ce sujet.